Resumen de la Ley de Protección de Datos 

Sep 22, 2022 | Privacidad

En la actualidad el tratamiento de los datos personales ha ganado gran peso. Sin duda has escuchado o visto anuncios, documentales, en donde los consideran activos valiosos para las organizaciones, y se expresa la importancia de su protección. Ahora bien esto no está...

Fases del blanqueo de capitales

Sep 14, 2022 | Blanqueo de Capitales, Uncategorized

¿Qué es el blanqueo de capitales? El delito de blanqueo de capitales tiene como objetivo disfrazar, encubrir u ocultar la ilicitud de las ganancias obtenidas en un delito previo (tráfico de drogas, venta ilegal de armas, fraude informático…).   Así los...

¿Sabes cuáles son las líneas de defensa en una organización?

Sep 7, 2022 | Auditoría

En su día a día las organizaciones se deben enfrentar a una serie de riesgos. Por esta razón para poder hacerles frente, estas deben tener una organización capaz y eficiente. Esta organización se puede estructurar en un modelo denominado como “Modelo de las tres...

Sanciones LOPD: Multas por incumplir la Protección de Datos

Ago 26, 2022 | Privacidad

Las multas por incumplimiento de la LOPD se están convirtiendo en una gran preocupación para las empresas. Desde la entrada en vigor del Reglamento General de Protección de Datos (en adelante, RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantías y...

Diferencias entre auditoría interna y externa

Ago 23, 2022 | Auditoría

Una auditoría es un proceso de revisión de la normativa aplicable, procedimientos y políticas internas de una entidad, para comprobar el cumplimiento de la legislación vigente y/o estándares o normativa interna. Existen dos tipos de auditorías: externas e internas....

El elemento tendencial del Blanqueo de Capitales

Ago 17, 2022 | Blanqueo de Capitales

El pasado 16 de junio de 2022, el Tribunal Supremo emitió la Sentencia 608/2022 en materia de Blanqueo de Capitales. En dicha sentencia se abordan los siguientes temas a resaltar: En primer lugar, que el blanqueo no es un delito de sospecha, exigiéndose la...

Responsabilidad Social Corporativa y el artículo 31bis

Ago 3, 2022 | Leyes

¿Qué es la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de una empresa? No existe una definición unánime sobre el término Responsabilidad Social Corporativa. Por un lado, para algunos consiste en controlar los puntos críticos del riesgo del negocio, para otros consiste en...

Qué es Compliance en una empresa

Jul 26, 2022 | Auditoría

Aunque el compliance es un concepto muy arraigado en la cultura empresarial anglosajona (nació en los EEUU entre los años 70 y 80), en nuestro país es un término relativamente novedoso. Por eso, en este artículo queremos explicar brevemente qué es el compliance y...

Cuáles son las penas por blanqueo de capitales en España

Jul 19, 2022 | Blanqueo de Capitales

El blanqueo de capitales está tipificado como delito en los artículos 301 a 304 de nuestro código penal. Un delito que puede acarrear importantes consecuencias penales y administrativas a las empresas. En este artículo explicamos de forma clara y concisa cuáles son...

Informe EBA

Jul 6, 2022 | Auditoría, Blanqueo de Capitales

A raíz de un Informe de la Comisión Europea, sobre infracciones en materia de PBCFT por no implementar políticas y procedimientos en esta materia. El pasado 22 de junio la Autoridad Bancaria Europea (EBA); ha publicado un Informe sobre las Directrices en las políticas...