Nov 16, 2022 | Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna, Modelo PBCFT
En el contexto actual es muy importante contar con protocolos de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT) adecuados, actualizados y eficientes. Así, las organizaciones deberán establecer políticas y procedimientos en materia de PBCFT...
Nov 2, 2022 | Modelo PBCFT
El Grupo Wolfsberg es una asociación de trece bancos que tiene como objetivo desarrollar directrices para la gestión de riesgos de delitos financieros. Concretamente, este Grupo se centra en la gestión de riesgos en relación con delitos de corrupción, blanqueo de...
Oct 29, 2022 | Blanqueo de Capitales
La Diligencia Debida Simplificada (DDS) es un proceso ágil y rápido utilizado por las empresas para evaluar a sus socios comerciales cuando los riesgos percibidos son bajos o la colaboración es menos compleja. A diferencia de la Diligencia Debida Estándar, la DDS se...
Oct 26, 2022 | Sistema gestion Compliance
En el contexto actual en el que nos encontramos, el cumplimiento normativo está cada vez más encaminado a la sostenibilidad y la cultura de cumplimiento. Así, el Compliance es una sólida base para adoptar las medidas necesarias para cumplir con las exigencias de leyes...
Oct 19, 2022 | Auditoría Interna, Compliance Penal
¿Qué es la UNE 19601? La Norma UNE 19601 es un estándar en materia de Compliance Penal que establece los requisitos para implementar un Sistema de Gestión en esta materia. Su contenido cubre las necesidades del Código Penal español y, además, incorpora una serie de...
Oct 13, 2022 | Proteccion de datos
Todos los días las organizaciones realizan tratamientos de datos personales, ya sea de sus clientes, empleados o proveedores. El envío de publicidad, contrataciones, nóminas o procesos de selección son algunos ejemplos. Por eso, es muy importante que las...
Oct 9, 2022 | Blanqueo de Capitales
La Diligencia Debida Estándar (DDE) es un proceso esencial en el ámbito empresarial que busca conocer a fondo a los socios comerciales, evaluar riesgos y garantizar la integridad de las transacciones comerciales. Este proceso es crucial para prevenir fraudes, asegurar...
Oct 5, 2022 | Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna, Proteccion de datos
Es evidente que Internet desempeña desde hace tiempo un papel fundamental en la sociedad y en la economía. Concretamente, el sector de la publicidad online representa una gran parte de la inversión en Internet, y dentro de este, el uso de las cookies. Podemos definir...
Sep 28, 2022 | Auditor independiente, Auditoría, Auditoría Externa, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
La realización del Examen de Experto Externo en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (LPBCFT) tiene carácter obligatorio. Así lo establece el artículo 28 LPBCFT. La normativa en materia de PBCFT establece los criterios...
