Ene 25, 2023 | Auditoría Externa, Auditorías de sistemas de gestión, Seguridad de la Información, Uncategorized
La ISO 27701 es una norma internacional que se centra en la gestión de la privacidad de la información. Publicada en agosto de 2019, esta norma proporciona un marco para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la privacidad...
Ene 25, 2023 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
El mundo de las criptomonedas, como muchos ya sabréis, está revolucionando la forma en la que invertimos, depositamos y utilizamos el dinero. Posibilitan la transferencia de valores en línea sin la necesidad de un intermediario, como un banco, lo que permite que los...
Ene 18, 2023 | Auditoría, Auditoría Interna, Auditorías de sistemas de gestión
Una adecuada implementación de un Sistema de Gestión antisoborno resulta la mejor opción para acreditar a terceros, tanto nacional como internacionalmente, el compromiso de la organización en la lucha contra la corrupción. Así, las auditorías son una herramienta...
Ene 11, 2023 | Auditoría, Auditoría Externa, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales
La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (LPBCFT), establece una serie de obligaciones para las organizaciones que realicen las actividades contempladas en el artículo 2.1 de la mencionada ley. Así, una de las...
Ene 2, 2023 | Auditor independiente, Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna, Auditorías de sistemas de gestión, Auditorías legales
Las auditorías son una herramienta de prevención de riesgos muy importante presente en el día a día de las organizaciones. Por ello es muy importante saber qué son y para qué sirven. La RAE define como auditoría lo siguiente: “Revisión sistemática de una actividad o...
Dic 20, 2022 | Auditoría Externa, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales
Las organizaciones, negocios persiguen captar un mayor volumen de clientes. Así, incrementan su cartera de negocios y por ende sus beneficios. En este sentido, la globalización y las nuevas tecnologías están transformando los modelos de negocios incrementando las...
Dic 14, 2022 | Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales
La era de la transformación digital y el dinero virtual, los movimientos de los medios de pagos anónimos representan una gran amenaza en la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Esta orden pretende regular los modelos, criterios, y forma...
Dic 9, 2022 | Auditoría, Modelo PBCFT
La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (LPBCFT) establece una serie de obligaciones para impedir delitos en esta materia. Así, las organizaciones, que realicen alguna de las actividades contempladas en el artículo 2...
Dic 1, 2022 | Uncategorized
Hace unos días, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha publicado un informe que pretende marcar pautas comunes para una correcta identificación remota de clientes. Si bien, estas directrices y recomendaciones están dirigidas a entidades financieras y de crédito,...
Nov 23, 2022 | Auditoría, Auditoría Externa, Blanqueo de Capitales
Actualmente muchas organizaciones, que por las actividades que realizan, son sujetos obligados en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT). Así, el artículo 2 de la Ley PBCFT, establece una lista de las actividades que...
