Abr 12, 2023 | Leyes, Privacidad, Proteccion de datos, Seguridad de la Información, Sistemas de Gestión de la Información de Privacidad
El RGPD es el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 o Reglamento General de Protección de Datos, que regula el tratamiento que realizan las personas, empresas u organizaciones de los datos personales relacionados con...
Mar 29, 2023 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT, Novedades normativas, Prevención del Blanqueo de Capitales
Ayer, martes 28 de marzo, los eurodiputados aprobaron normas más estrictas para colmar las lagunas existentes en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones en la UE. Los eurodiputados de las comisiones de Asuntos...
Mar 22, 2023 | Blanqueo de Capitales, Leyes, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales
¿Qué implica que las criptomonedas hayan entrado por primera vez en las normas contra el blanqueo de capitales? El hecho de que la India haya añadido las criptomonedas a las normas contra el blanqueo de capitales por primera vez, implica que las criptobolsas, los...
Mar 15, 2023 | Auditoría Externa, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su Recomendación 24 acordó normas más estrictas sobre la propiedad efectiva a escala mundial, exigiendo a los países que garanticen que las autoridades competentes tengan acceso a información adecuada, precisa y...
Mar 8, 2023 | Auditoría Externa, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
Se cumplen 2 años desde que Key Auditors obtuvo la acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) en 2021 para verificar los sistemas de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, convirtiéndose desde entonces en la primera...
Mar 1, 2023 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales
Los miembros de la organización internacional Financial Action Task Force (FATF) que lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, decidieron el pasado 25 de febrero expulsar a Rusia de la organización. ¿Por qué se ha tomado la decisión de...
Feb 22, 2023 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales
Las alertas por blanqueo de capitales se disparan un 51% tras la pandemia La pandemia trajo una de las mayores crisis económicas de la historia, y eso ha supuesto una serie de modificaciones en las formas de comportamiento, especialmente en lo que se refiere a la...
Feb 15, 2023 | Modelo PBCFT, Novedades normativas, Prevención del Blanqueo de Capitales
Novedades en el listado de países, territorios y regímenes fiscales considerados paraísos fiscales El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha aprobado la Orden por la que se determinan los países y territorios, así como los regímenes fiscales perjudiciales, que...
Feb 8, 2023 | Auditoría Externa, Blanqueo de Capitales
La Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (LPBCFT) y el Real Decreto 304/2014 prevén la obligación de diligencia debida de identificar al titular real y adoptar las medidas necesarias y adecuadas en función del riesgo para...
Feb 1, 2023 | Modelo PBCFT
Reino Unido está estudiando la penalización del fraude, el incumplimiento de obligaciones contables y el blanqueo de capitales por fallos en su prevención, sin necesidad de que haya dolo. Afectaría tanto a empresas británicas como aquellas que hagan negocios con UK....
