Oct 29, 2023 | Blanqueo de Capitales
La Ley 10/2010, de 28 de abril, en España, establece un marco normativo riguroso que requiere que los sujetos obligados implementen medidas de control interno efectivas. En este artículo, exploraremos en detalle las principales medidas que las entidades financieras y...
Ago 1, 2023 | Modelo PBCFT, Prevención del Blanqueo de Capitales
La Unidad Técnica desempeña un papel crucial en el marco de la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT), según lo establece el Real Decreto 304/2014. Esta unidad se erige como un órgano esencial, tanto para aquellos sujetos obligados...
Jun 21, 2023 | Auditoría, Auditorías legales, Proteccion de datos, Sistema gestion Compliance
El papel del Delegado de Protección de Datos (DPO) y su importancia en la implementación de la ISO 27701 El Delegado de Protección de Datos (DPD), también conocido como Data Protection Officer (DPO) desempeña un papel fundamental en la implementación de la ISO 27701 y...
Jun 14, 2023 | Esquema Nacional de Seguridad, Novedades normativas, Proteccion de datos, Sistemas de Gestión de la Información de Privacidad
Paso 1: Evaluación inicial de riesgo y requisitos normativos. En primer lugar, se realiza una evaluación de los riesgos relacionados con la privacidad de la información. ¿Esto que implica? Supone identificar las amenazas y vulnerabilidades que podrían afectar la...
Jun 7, 2023 | Privacidad, Proteccion de datos, Seguridad de la Información
¿Qué es la norma ISO 27701? Fundamentos de la norma. UNE-EN ISO/IEC 27701:2021 es una norma reconocida internacionalmente que facilita la gestión de la información, la privacidad y la protección de datos. Mediante la implementación de los controles...
May 31, 2023 | Auditor independiente
En el mundo de la auditoría, no basta con tener un profundo conocimiento técnico. Los auditores también poseen habilidades blandas, conocidas como «soft skills», que son fundamentales para desempeñarse de manera efectiva en su trabajo. Estas habilidades van más allá...
May 25, 2023 | Auditoría, Auditoría Externa, Sistema gestion Compliance, Sistemas de Gestión de Compliance
¿Por qué es importante prepararse para una auditoría de Compliance? A través de la auditoría de Compliance, se revisa si la organización cumple con los requerimientos de la norma y de la ley que le es aplicable. Controlar y gestionar los riesgos legales de una...
