Nov 23, 2022 | Auditoría, Auditoría Externa, Blanqueo de Capitales
Actualmente muchas organizaciones, que por las actividades que realizan, son sujetos obligados en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT). Así, el artículo 2 de la Ley PBCFT, establece una lista de las actividades que...
Nov 16, 2022 | Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna, Modelo PBCFT
En el contexto actual es muy importante contar con protocolos de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT) adecuados, actualizados y eficientes. Así, las organizaciones deberán establecer políticas y procedimientos en materia de PBCFT...
Oct 5, 2022 | Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna, Proteccion de datos
Es evidente que Internet desempeña desde hace tiempo un papel fundamental en la sociedad y en la economía. Concretamente, el sector de la publicidad online representa una gran parte de la inversión en Internet, y dentro de este, el uso de las cookies. Podemos definir...
Sep 28, 2022 | Auditor independiente, Auditoría, Auditoría Externa, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
La realización del Examen de Experto Externo en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (LPBCFT) tiene carácter obligatorio. Así lo establece el artículo 28 LPBCFT. La normativa en materia de PBCFT establece los criterios...
