Diferencias entre auditoría interna y externa

Ago 23, 2022 | Auditoría

Una auditoría es un proceso de revisión de la normativa aplicable, procedimientos y políticas internas de una entidad, para comprobar el cumplimiento de la legislación vigente y/o estándares o normativa interna. Existen dos tipos de auditorías: externas e internas....

Qué es Compliance en una empresa

Jul 26, 2022 | Auditoría

Aunque el compliance es un concepto muy arraigado en la cultura empresarial anglosajona (nació en los EEUU entre los años 70 y 80), en nuestro país es un término relativamente novedoso. Por eso, en este artículo queremos explicar brevemente qué es el compliance y...

Informe EBA

Jul 6, 2022 | Auditoría, Blanqueo de Capitales

A raíz de un Informe de la Comisión Europea, sobre infracciones en materia de PBCFT por no implementar políticas y procedimientos en esta materia. El pasado 22 de junio la Autoridad Bancaria Europea (EBA); ha publicado un Informe sobre las Directrices en las políticas...

Ir más allá, para un mayor cumplimiento

Jun 15, 2022 | Auditoría, Auditoría Externa, Leyes, Modelo PBCFT

Hoy en día cumplir con las exigencias de la norma no solo evita las sanciones, sino también supone un valor diferencial respecto al resto de compañías, dotando una buena reputación empresarial. Esto es muy importante en la actualidad, porque las empresas cuidan cada...

El papel de las criptomonedas en materia de Blanqueo de Capitales

May 18, 2022 | Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT

Según numerosos estudios de casos aportados por las jurisdicciones entre 2017-2020, el uso de estos activos virtuales para cometer delitos de blanqueo de capitales (BC). Uno de los usos delictivos más comunes es el tráfico de drogas, ya sean ventas directas con...

7 Beneficios de elegir a un Experto Externo Acreditado por ENAC

Mar 30, 2022 | Auditor independiente, Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna, Blanqueo de Capitales

La Ley 10/2010 exige a los sujetos obligados encomendar la auditoría del Modelo de PBCFT a un experto que reúna condiciones académicas y de experiencia profesional idóneas para desempeñar su función. No obstante, la normativa no precisa qué entiende por estas...