Sep 2, 2021 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
FATF-GAFI ha aprobado esta semana un nuevo informe sobre las medidas adoptadas por Japón en el ámbito del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Según este organismo, las medidas del país nipón para luchar contra el blanqueo de capitales y la...
Ago 31, 2021 | Modelo PBCFT
La autoridad bancaria neozelandesa ha penalizado a la entidad bancaria TBS. El Banco de la Reserva (RBNZ) interpuso el caso después de que el TSB no solucionara los fallos en sus sistemas. Había sido advertido en 2016. Por ello, el RBNZ calificó de esfuerzo...
Ago 26, 2021 | Modelo PBCFT
En los próximos días, se espera que el Banco de España de a conocer los mecanismos necesarios para el registro de exchanges de criptomonedas y de plataformas de custodia de criptoactivos. Proceso de registro para prevenir el Blanqueo de Capitales Esta medida está...
Ago 24, 2021 | Blanqueo de Capitales
En una noticia publicada por The Times, se ha divulgado el importe de las multas mundiales en el ámbito del blanqueo de capitales. Concretamente en el sector de los bancos y empresas de servicios financieros, que alcanzaron en 2020 los 2.200 millones de dólares. Esta...
Ago 19, 2021 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
El Gobierno irlandés afirma que sigue adelante con sus planes de crear una nueva agencia. Dicha entidad tiene como fin reforzar la lucha contra los delitos de cuello blanco. Se tiene previsto publicar en las próximas semanas las nuevas leyes propuestas para establecer...
Ago 18, 2021 | Privacidad, Sistemas de Gestión de la Información de Privacidad
Pearson PLC ha acordado pagar un millón de dólares a la SEC para resolver las acusaciones de que engañó a los inversores sobre una intrusión cibernética de 2018. Dicha brecha implicaba el robo de millones de registros de estudiantes, incluidos datos como las fechas de...
Ago 13, 2021 | Privacidad, Sistemas de Gestión de la Información de Privacidad
El phishing es una de las mayores amenazas para la seguridad de las organizaciones. Al menos, una de las más frecuentes. Se trata de un tipo de ciberataque basado en la suplantación de la identidad de una organización reconocida. Así, normalmente se envía correos con...
Ago 12, 2021 | Auditoría, Blanqueo de Capitales, Uncategorized
BitMEX ha acordado pagar hasta 100 millones de dólares. Esto ha sido por aceptar ilegalmente fondos de clientes para comerciar con criptodivisas cuando no estaba registrada para ello. Se le suma el hecho de no llevar a cabo la due diligence con los clientes. BitMEX es...
Ago 5, 2021 | Uncategorized
La semana pasada salió una noticia en la que se anunciaba que PayPal Holding Ins se había asociado con la organización sin ánimo de lucro Anti-Defamation League (ADL); para analizar y mitigar el riesgo de delito de odio. Persiguen investigar cómo los movimientos...
Ago 2, 2021 | Blanqueo de Capitales
Según ha informado Europol, la Guardia Civil española y la Guardia Nacional Republicana portuguesa y la Autoridad de Seguridad Alimentaria y Económica (ASAE), con el apoyo de Europol, han desmantelado un grupo de delincuencia organizada dedicado a la producción y el...
