Nov 17, 2021 | Modelo PBCFT
La semana pasada fue aprobado un nuevo Real Decreto por el que se endurecerá la normativa en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT). A través del mismo, se ha procedido a la trasposición de dos directivas europeas, de...
Nov 10, 2021 | Uncategorized
El Banco de España terminó de preparar, recientemente; los trámites necesarios para que aquellas entidades que quieran ofrecer servicios de criptodivisas se inscriban en el registro. Recientemente se ha confirmado que cualquier organización, incluyendo bancos, deberán...
Oct 27, 2021 | Privacidad, Sistemas de Gestión de la Información de Privacidad
La organizaciones cada vez conocen más qué son los Sistemas de Gestión de privacidad. Entre ellos, adquieren cada vez más importancia los Sistemas de Gestión de Privacidad de la Información (SGPI), ofrecido por la ISO/IEC 27701. Esto se debe a la evolución del entorno...
Oct 20, 2021 | Auditor independiente, Auditoría, Auditoría Interna, Sistemas de Gestión de la Información de Privacidad
Las Administraciones Públicas prestan servicios a los ciudadanos empresas y profesionales mediante Tecnologías de la Información. Por ello, es de vital importancia proteger la información que se deriva de las relaciones con el Sector Público. La Ley 11/2007 de acceso...
Oct 13, 2021 | Uncategorized
Tras la lectura de varias normativa que regulan cómo debe implementarse un Sistema de Gestión, de igual sobre qué ámbito de la organización, se pueden observar varias similitudes. Sin embargo, la más importante de ellas es más simple de todas: el ciclo de vida del...
Sep 29, 2021 | Auditoría, Auditoría Externa
¿Por qué hay que realizar una auditoría por un experto externo sobre el Modelo de PBCFT? La Ley 10/2010 exige a las entidades consideradas “sujetos obligados” la realización de auditorías por un experto externo. Esta auditoría evaluará la adecuación y eficacia de las...
Sep 22, 2021 | Auditoría, Sistemas de Gestión de la Información de Privacidad
La Seguridad de la Información se ha convertido en un aspecto clave en nuestros días, dada la creciente relevancia que ha adquirido la protección adecuados de los datos de una organización. Un sistema de Seguridad de la Información se define como un conjunto de...
Sep 16, 2021 | Sistemas de Gestión de la Información de Privacidad
El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) compone uno de los pilares fundamentales en materia de seguridad de la información en España. Se trata de un Sistema de Gestión que obliga a las Administraciones Públicas y sujetos relacionados. Su objetivo es que los medios...
Sep 8, 2021 | Modelo PBCFT
El pasado 12 de junio se publicó el anteproyecto de modificación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Esta nueva normativa no solo traspone las novedades contenidas en la V Directiva, sino que incluyen algunas...
Sep 7, 2021 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
Las criptomonedas son utilizadas, cada vez más frecuentemente, como medio de pago y como inversión. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos características fundamentales en relación con la Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC): No están controladas por las...
