Feb 3, 2022 | Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna, Blanqueo de Capitales
Uno de los pilares más básicos de una auditoría es la imparcialidad e independencia de los auditores. Así, las entidades auditadas deben asegurarse de que contratan un servicio de auditoría totalmente ajeno a su organización, para evitar cualquier posible de...
Ene 26, 2022 | Blanqueo de Capitales
La diligencia debida en el ámbito de la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo (PBCFT) en España es un conjunto integral de procedimientos y controles diseñados para identificar, evaluar y gestionar los riesgos asociados con posibles...
Ene 26, 2022 | Modelo PBCFT
La Unión Europea (UE) se encuentra en vías de implementar una nueva reforma de la normativa comunitaria en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en forma de la Sexta Directiva. No obstante, el Tribunal de Cuentas de...
Ene 19, 2022 | Uncategorized
Recientemente la EBA ha publicado un Documento de Debate con observaciones preliminares sobre determinados datos de fraude en los pagos. Concretamente, este tipo de fraude se enmarca en la Directiva de Servicios de Pago (PSD2). Este documento presenta las principales...
Ene 12, 2022 | Uncategorized
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha publicado un informe en el que recoge la jurisprudencia más importante de 2021 en protección de los datos personales; materia de recopilación, almacenamiento, uso, divulgación, acceso y supresión; o destrucción de...
Ene 3, 2022 | Blanqueo de Capitales
El proceso de Conoce a tu Cliente (KYC) ha emergido como un pilar fundamental en la seguridad financiera y la prevención del lavado de dinero en el mundo empresarial. En un entorno cada vez más digital y globalizado, la necesidad de verificar la identidad de los...
Ene 3, 2022 | Uncategorized
El famoso sorteo navideño celebrado el 22 de diciembre supone, para muchos, el inicio de las Navidades, de la ilusión por compartir algo de suerte con seres queridos, familiares, amigos, o compañeros de trabajo. Sin embargo, la Lotería de Navidad trae consigo una...
Dic 15, 2021 | Sistemas de Gestión de la Información de Privacidad
Recientemente ha sido publicada la norma UNE-EN ISO/IEC 27701, traducción al español de la norma ISO/IEC 27701: Técnicas de seguridad. Extensión de las normas ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002 para la gestión de privacidad de la información. Requisitos y directrices...
Dic 1, 2021 | Auditoría Externa
En KEY AUDITORS hemos sido la primera empresa en obtener la acreditación para realizar exámenes por expertos externos en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBCFT). ¿Qué implica esta acreditación? La Entidad Nacional de...
Nov 24, 2021 | Uncategorized
En la actualidad, es muy común oír hablar a nuestro alrededor de criptoactivos y Non Fungible Tokens (NFTs). Además, podemos observar ingentes cantidades de dinero relacionadas con transacciones en las que estas nuevas figuras se ven inmiscuidas. Todos aquellos...
