Abr 13, 2022 | Uncategorized
En la gran mayoría de las ocasiones, las organizaciones centran sus auditorías de seguridad de la información en los aspectos técnicos; dejando así de lado la otra cara que conforma la ciberseguridad dentro de una empresa: las Políticas y Procedimientos. De esta...
Abr 6, 2022 | Blanqueo de Capitales
La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias publicaba el pasado viernes 01/04/2022 el listado actualizado de requerimientos y sanciones en materia de PBCFT. De esta forma, esta autoridad ha incluido los datos correspondientes al año...
Mar 30, 2022 | Auditor independiente, Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna, Blanqueo de Capitales
La Ley 10/2010 exige a los sujetos obligados encomendar la auditoría del Modelo de PBCFT a un experto que reúna condiciones académicas y de experiencia profesional idóneas para desempeñar su función. No obstante, la normativa no precisa qué entiende por estas...
Mar 23, 2022 | Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna, Privacidad, Sistemas de Gestión de la Información de Privacidad
La Ley Real Decreto 1720/2007, que desarrollaba las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos, recogía en su artículo 96 lo siguiente: (…) los sistemas de información e instalaciones de tratamiento y almacenamiento de datos se someterán, al menos...
Mar 16, 2022 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, Financial Action Task o FATF en inglés); referente en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, celebró una sesión plenaria a inicios del mes de marzo. El evento se extendió durante un...
Mar 11, 2022 | Auditoría, Auditoría Interna
La recientemente publicada norma UNE-EN ISO/IEC 27701 establece los controles necesarios para la implementación de un Sistema de Gestión de la Privacidad de la Información (SGPI). De esta forma, ofrece los mecanismos necesarios para conseguir una adecuada gobernanza y...
Mar 9, 2022 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
Países Bajos es uno de los lugares más atractivos de Europa para el lavado de capitales. Es la 7ª economía más grande de la Unión Europea y la 17ª del mundo. Tiene un sistema financiero muy desarrollado, por lo que es un referente a nivel internacional. El blanqueo de...
Mar 2, 2022 | Uncategorized
Tras la filtración de datos del banco suizo CREDIT SUISSE, se han encontrado entre sus clientes de las últimas décadas muchas personas que figuraban en las listas de sancionados. Como consecuencia de ello, la agrupación conservadora del Parlamento Europeo ha...
Feb 23, 2022 | Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
Los cibercriminales que actúan en el campo de las criptomonedas tienen un objetivo principal; mover los activos a un lugar donde mantenerlos alejados de las autoridades y, si es posible, blanquear sus ganancias. Si no consiguiesen el objetivo, el crimen virtual no...
Feb 9, 2022 | Uncategorized
La Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo exige en su artículo 28 que los sujetos obligados realicen anualmente exámenes por un experto externo. El objetivo principal de esta auditoría independiente son las políticas y...
