Jun 18, 2021 | Auditoría, Blanqueo de Capitales
FATF-GAFI ha recompensado los esfuerzos que están realizando México, para mitigar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.En la evaluación de las medidas de este país latinoamericano, éstas se desarrollaron en base a las recomendaciones recibidas en...
Mar 30, 2021 | Auditor independiente, Auditoría
Un auditor independiente es un profesional que trabaja por cuenta propia y presta sus servicios de una forma imparcial y totalmente desvinculada de la administración o empresa a la que audita. Por ello, la importancia de un auditor independiente en una empresa es...
Mar 26, 2021 | Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna
A la hora de implementar una auditoría en empresas surgen diferentes dudas. Algunas de ellas relacionadas con saber qué es una auditoría, por qué es necesaria en las organizaciones o cuáles son las ventajas de hacerlo. Una vez respondidas las mencionadas, pueden...
Mar 23, 2021 | Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna
En el anterior post hablábamos de la definición de una auditoría y de cómo aplicarla en las diferentes compañías. Y a menudo se habla de la necesidad de realizar una auditoría con fines legales en las distintas organizaciones, pero ¿por qué razones deberías auditar tu...
Mar 18, 2021 | Auditoría, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
Antes de introducir los criterios para saber si una organización es sujeto obligado y debe instaurar procedimientos de prevención y detección de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, es necesario explicar qué es el Blanqueo de Capitales y cuál es la...
