Ago 12, 2021 | Auditoría, Blanqueo de Capitales, Uncategorized
BitMEX ha acordado pagar hasta 100 millones de dólares. Esto ha sido por aceptar ilegalmente fondos de clientes para comerciar con criptodivisas cuando no estaba registrada para ello. Se le suma el hecho de no llevar a cabo la due diligence con los clientes. BitMEX es...
Jul 27, 2021 | Auditor independiente, Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna
El pasado viernes, el organismo de control de auditoría de Gran Bretaña (FRC, por sus siglas en inglés) declaró en una evaluación dura de los principales contadores. Planteando que las auditorías bancarias de KPMG necesitaban mejoras por un “inaceptable” tercer año...
Jul 22, 2021 | Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna
La Securities and Exchange Commission (SEC), una de las principales agencias estadounidenses en el ambiente de la delincuencia económica, ha anunciado hoy que la empresa minorista especializada de Texas, Tandy Leather Factory Inc afronta cargos por fallos de...
Jul 8, 2021 | Auditor independiente, Auditoría, Auditoría Externa, Leyes
El pasado miércoles la Securities Exchange Commission anunció que presentaba cargos contra Parallax Health Sciences Inc. Bajo la acusación de haber difundido información engañosa sobre sus esfuerzos para combatir la COVID-19. De acuerdo con esta institución, Parallax...
Jun 29, 2021 | Auditor independiente, Auditoría, Blanqueo de Capitales, Leyes
Los delitos financieros como delitos medioambientales resultan prácticas extremadamente rentables que generan miles de millones de beneficios cada año. Además de alimentar la corrupción y otros delitos graves como el fraude fiscal, el narcotráfico y la explotación...
Jun 24, 2021 | Auditoría, Leyes
Esta semana el Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica. Implica la transposición de la Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019 Esta Directiva establece una serie de medidas para facilitar el uso de...
