Jun 18, 2021 | Auditoría, Blanqueo de Capitales
FATF-GAFI ha recompensado los esfuerzos que están realizando México, para mitigar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.En la evaluación de las medidas de este país latinoamericano, éstas se desarrollaron en base a las recomendaciones recibidas en...
Jun 7, 2021 | Uncategorized
El mes pasado introdujimos la norma ISO/IEC 27701, que proclama las medidas necesarias para la implementación de un “Sistema de Gestión de Información de Privacidad (PIMS)” que proteja adecuadamente los datos personales tratados por la empresa certificada. De especial...
Abr 12, 2021 | Privacidad, Sistemas de Gestión de la Información de Privacidad
Con el auge de las nuevas tecnologías y la implantación de la digitalización en las diferentes empresas, a causa de la pandemia COVID 19, la privacidad se ha mantenido como un pilar fundamental a proteger. Por este motivo, es necesario contar con una regulación que...
Mar 30, 2021 | Auditor independiente, Auditoría
Un auditor independiente es un profesional que trabaja por cuenta propia y presta sus servicios de una forma imparcial y totalmente desvinculada de la administración o empresa a la que audita. Por ello, la importancia de un auditor independiente en una empresa es...
Mar 26, 2021 | Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna
A la hora de implementar una auditoría en empresas surgen diferentes dudas. Algunas de ellas relacionadas con saber qué es una auditoría, por qué es necesaria en las organizaciones o cuáles son las ventajas de hacerlo. Una vez respondidas las mencionadas, pueden...
Mar 23, 2021 | Auditoría, Auditoría Externa, Auditoría Interna
En el anterior post hablábamos de la definición de una auditoría y de cómo aplicarla en las diferentes compañías. Y a menudo se habla de la necesidad de realizar una auditoría con fines legales en las distintas organizaciones, pero ¿por qué razones deberías auditar tu...
Mar 18, 2021 | Auditoría, Blanqueo de Capitales, Modelo PBCFT
Antes de introducir los criterios para saber si una organización es sujeto obligado y debe instaurar procedimientos de prevención y detección de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, es necesario explicar qué es el Blanqueo de Capitales y cuál es la...
Mar 17, 2021 | Auditoría Interna
¿Qué es una auditoría? ¿Para qué sirve? Del latín audire (oír), una auditoría es un proceso que consiste en reunir información y revisar, de forma sistemática, una actividad o un contexto situacional para evaluar si se está cumpliendo, de manera correcta, las normas y...
